Gần đây, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, tình hình tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Đã có rất nhiều nạn nhân bị mất tiền do tham gia làm nhiệm vụ hưởng hoa hồng, đầu tư tài chính, bị lừa đảo tình cảm… Đáng chú ý, lợi dụng tình hình này, các đối tượng tiếp cận người dân đang là nạn nhân bị lừa đảo, để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lần hai đối với họ.Thủ đoạn của các đối tượng là tiếp tục lập ra các tài khoản, fanpage, website trên không gian mạng mạo danh các đơn vị của Bộ Công an, công ty Luật, Văn phòng Luật sư quảng cáo về các dịch vụ, như: "tiếp nhận hồ sơ", "hỗ trợ lấy lại tiền bị treo", "thu hồi tiền lừa đảo", "thu hồi tiền treo trên sàn thương mại điện tử", "thu hồi tiền treo không cần cọc"... với cam kết chỉ thu tiền sau khi người dân đã lấy lại tiền lừa đảo.

 Mục đích của các đối tượng nhằm tiếp cận người dân đang là nạn nhân bị lừa đảo, lợi dụng tâm lý tiếc tiền, cần lấy lại tài sản đã mất để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lần hai đối với họ. Các đối tượng thường sử dụng hình ảnh, thông tin của các đơn vị Công an, công ty Luật, văn phòng Luật sư… và đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung: Cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cắt ghép các phát biểu của một số Luật sư, cán bộ Công an; đưa hình ảnh hoạt động của các công ty Luật và nội dung đã được Bộ Công an, Viện Kiểm sát ủy quyền "thu hồi vốn treo", "đòi lại tiền bị lừa đảo" để tạo sự tin tưởng cho người dân.

Đồng thời, chúng sử dụng tính năng chạy quảng cáo để các video, bài viết này thường xuyên xuất hiện khi người dân truy cập mạng xã hội nhằm thu hút người theo dõi, tương tác. Thậm chí, chúng sử dụng nhiều tài khoản giả mạo để bình luận, tương tác với các bài viết; thường xuyên tham gia bình luận vào các bài viết trên các trang Thông tin uy tín, có số lượng lớn người quan tâm tương tác (VD: Trang Thông tin Bộ Công an trên nền tảng Facebook) để tăng cường độ tin tưởng, thu hút sự quan tâm của người dân về việc sẽ lấy lại được tiền.

Khi người dân chủ động liên hệ, các đối tượng sẽ yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân và thông tin về vụ việc đã bị lừa đảo; cài đặt, tải các ứng dụng khác, như: Zalo, Telegram… để tiện liên hệ và yêu cầu người dân chuyển tiền để làm thủ tục, hồ sơ. Thậm chí, chúng sẽ sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, văn bản để tạo ra các tài liệu giả để người dân tin tưởng về việc hồ sơ của mình đã được tiếp nhận, xử lý. Sau đó chúng sẽ lấy nhiều lý do, như: cần thêm tiền để hồ sơ được xét duyệt, hồ sơ thiếu thông tin, lỗi hệ thống để yêu cầu người dân tiếp tục chuyển khoản với số tiền lớn hơn nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

 Điển hình, chỉ trong tháng 07/2024 vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh tiếp nhận 02 tố giác về tội phạm của công dân về 02 vụ việc giả danh luật sư, văn phòng luật hỗ trợ thu hồi tiền bị treo trên các sàn đầu tư. Cụ thể như, Trường hợp bà N.T.M, trú tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng biết đến trang “Tham gia đầu tư tài chính cùng Shark” trên Facebook nên đã tham gia. Tiếp đó, bà đã bị các đối tượng kết bạn, sau đó nhắn tin dụ dỗ tham gia vào các sàn giao dịch “ảo” với cam kết lợi nhuận cao. Do thấy lợi nhuận hấp dẫn, bà đã nghe theo lời mời gọi của các đối tượng, chuyển tiền đầu tư theo hướng dẫn của chúng. Kết quả, bà M bị mất số tiền hơn 600 triệu đồng nhưng do xấu hổ nên bà không trình báo với Cơ quan Công an mà tiếp tục lên mạng xã hội tìm kiếm cách lấy lại tiền bị treo. Quá trình tìm kiếm, bà được một tài khoản tự xưng là luật sư, có khả năng thu hồi tài sản bị treo trên các sàn giao dịch. Đối tượng còn gửi cho bà hình ảnh tiền của bà đã về đến tài khoản của công ty Luật, qua đó yêu cầu bà nộp nhiều khoản phí để nhận lại tài sản. Kết quả, bà M bị các đối tượng giả danh luật sư, văn phòng luật lừa thêm số tiền hơn 500 triệu đồng.

Một trường hợp khác của bà N.H.Đ, trú tại xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh bị các đối tượng chủ động nhắn tin mời gọi đầu tư chứng khoán trên trang houbicc108.com. Các đối tượng này tự giới thiệu làm trong các tập đoàn tài chính lớn nên có khả năng biết trước mã chứng khoán nào sẽ tăng, giảm, từ đó có thể kiếm tiền một cách đơn giản. Do tin tưởng nên bà đã tham gia và bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng. Tuy vậy, bà không trình báo cơ quan Công an mà tiếp tục sử dụng mạng xã hội, khi xem các bài viết trên Facebook, bà đọc được các bình luận của nhiều tài khoản về việc bản thân họ bị lừa và đã được hỗ trợ lấy lại tiền, nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ họ để họ giới thiệu. Bà Đ đã liên hệ cùng lúc 02 tài khoản và được hướng dẫn kết nối đến 02 “văn phòng luật” khác nhau trên Facebook. Cũng với thủ đoạn đóng tiền phí khi đã thu hồi được tài sản, bà Đ bị 02 tài khoản “luật sư” này lừa thêm tổng số tiền 200 triệu đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng cho biết: Hiện nay, các đối tượng có xu hướng sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên các doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo. Các doanh nghiệp này đều là các doanh nghiệp “ma”, được các đối tượng thuê người thành lập, thậm chí sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo của người khác để thành lập, sau đó mở tài khoản thanh toán mang tên doanh nghiệp để nhận, chuyển tiền vi phạm pháp luật, lừa đảo, rửa tiền…

Qua đó khuyến cáo người dân, đặc biệt là các nạn nhân đã bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng:

- Tuyệt đối không nghe theo, không liên hệ với các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ "tiếp nhận hồ sơ", "hỗ trợ lấy lại tiền bị treo", "thu hồi tiền lừa đảo"... trên không gian mạng;

 - Không chuyển tiền cho các đối tượng trên để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ.

 Hiện nay, Bộ Công an, Công an tỉnh Cao Bằng và các đơn vị liên quan cũng không phối hợp, ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào để hướng dẫn, nhận hồ sơ của người dân về các vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua các mạng xã hội. Người dân cần trực tiếp đến các cơ quan Công an để trình báo hoặc gửi đơn, thư theo đường bưu chính về các vụ việc lừa đảo mà mình là nạn nhân để được tiếp nhận, giải quyết.

Theo :https://congan.caobang.gov.vn